西班牙留学 西班牙华人涉嫌携带大量现金被调查
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更新时间：2013-12-11
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近日，一名西班牙华人因开车携带66000欧元无来源现金被警察以涉嫌洗钱为由拘捕。
据某报消息称，一名华人开车携带了66000欧元被警方拦截，由于无法说明钱的来源，被警方以涉嫌洗钱为由拘留。
夜间4：55分，这名华人行驶在西班牙A52公路上，途径ZAMORA开往葡萄牙。沿途被执勤的西班牙警察拦下，进行例行检查。警方在车里发现了6.6万欧元现金，票面价值有20欧元和50欧元。
警方发现，这名华人拿的是葡萄牙居留，面对警方的盘问，他宣称是购物款，而且并不知道西班牙的规矩，所以才随身携带如此多的现金。
根据西班牙法律，在西班牙国境内，随身携带超过1万欧元的现金，都需要有资金来源的证明，如果被警察拦截查获，不能说明资金来源的，将面临洗钱的控诉。
警方根据西班牙法律，将这6.6万欧元存入到西班牙银行Puebla de Sanabria小镇的一个专门的反洗钱账户，并展开对这名华人的调查。警方表示，每张钱上都是有编号的，而且这笔钱大部分都是连号，银行可以通过查询这笔连号现金的流动记录，最终查出这笔钱的来源。
触犯法律是要付出惨重的代价的，希望生活在西班牙的华人朋友们能够遵法守法。